La falsificación de documentos

Esto implica realizar modificaciones en un documento existente. Las modificaciones pueden ser simples o más complejas. Las motivaciones del defraudador puedes ser simplemente acceder a servicios o productos prohibidos a los menores, o por el contrario beneficiarse de un régimen de protección reservado a los menores, o posponer la fecha de validez de un visado o tarjeta de residencia.

Modificaciones mayores pueden resultar en una alteración completa de la identidad en el documento original.

Incluso, algunos estafadores han hecho del “lavado” de documentos, una especialidad. Lo que les permite obtener un documento en blanco a partir de un documento personalizado.

En el caso de los pasaportes, un caso clásico de falsificación es la sustitución de páginas. Se suprime la página personalizada y se personaliza una página interior del pasaporte con datos fraudulentos. El estafador busca beneficiarse del aspecto original del folleto y del papel, incluso si el diseño de la página no es el que debería ser ya que se trata de una página interior.

El documento original puede ser el presentado por el defraudador o puede ser un documento robado o vendido por su legítimo propietario. La falsificación es una fuente significativa de tráfico de documentos de identidad robados o “perdidos”.

documento blanco

Nuestro servicio

Para detectar un fraude por falsificación, es debido concentrarse en los errores cometidos por el estafador al momento de la falsificación del documento.

IDCHECK. IO utiliza una base de datos que contiene miles de modelos de documentos de identificación emitidos por todos los países del mundo. Para cada documento se conocen las características de personalización. Tras un primer paso de identificación automática del documento, IDCHECK.IO comprobará las características de la personalización para detectar este tipo de fraude.