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Verificación de otros tipos de documentos

Verificar los documentos justificativos de sus clientes remotamente

Actualmente verificamos la identidad de los individuos para que puedan suscribirse a un servicio a través de nuestras soluciones IDCheck.io. Estas herramientas proporcionan instantáneamente la confianza necesaria para la puesta en relación con el cliente (KYC).

Dependiendo del servicio al que se suscriba, cada proveedor de servicios puede solicitar diferentes tipos de documentos para su verificación: comprobante de domicilio, impuestos sobre la vivienda, notificaciones fiscales, impuestos sobre la propiedad….

– En el caso de una suscripción a una línea telefónica o a una suscripción a Internet, el proveedor de servicios deberá verificar la dirección de la persona, además de su identidad, y por lo tanto solicitará un documento que demuestre su domicilio.

– En el caso de una solicitud de crédito, el prestador de servicios deberá justificar los ingresos de su cliente mediante la tramitación de sus nóminas, su notificación tributaria declaración de la renta y su certificado de identificación bancaria emitido por el banco correspondiente.

– Las compañías de seguros de automóviles, por ejemplo, necesitan revisar el documento de registro del vehículo además del documento de identidad para emitir el seguro a un individuo.

– En otro contexto del negocio KYB (Conozca su negocio), un banco, por ejemplo, puede necesitar verificar la información de una compañía y de sus gerentes. Para ello, deberá analizar un extracto de inscripción en el Registro Mercantil y de Sociedades, o documento equivalente (llamado KBIS en Francia).

IDCheck.io es ahora un servicio capaz de verificar estos documentos en Francia.

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