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GUÍA - ¿Cómo tener éxito con su kyc de manera efectiva?

Desde sus orígenes hasta sus usos actuales, descubra cómo el proceso KYC se ha convertido en un verdadero reto para las empresas. Sobre todo, aprenda los puntos clave para integrarlo eficazmente en sus servicios.  

Guia Kyc Es

¿Qué es el KYC?

El KYC («Know Your Customer» o Conoce a Su Cliente) es un procedimiento nacido de la normativa, especialmente de lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Originalmente, el CSC era un requisito natural para las instituciones financieras. 

Este KYC implica la recopilación, comprobación de documentos y verificación de la identidad de un cliente cuando entra en relación con una empresa.

Descubra los pasos para integrar eficazmente un proceso KYC

El proceso KYC se escucha ahora en todas partes y se despliega en muchos sectores empresariales.
Una verdadera ventaja en la lucha contra el fraude y la usurpación de identidad, un proceso KYC, cuando se despliega correctamente, ofrece una multitud de ventajas tanto a los usuarios como a las empresas.

Pero, ¿qué funciones y usos se esconden detrás de este acrónimo?
¿Cómo surgió y cómo está evolucionando con la digitalización de las empresas?

En esta guía, descubrirá las ventajas que puede aportar un proceso automatizado de KYC, así como los diferentes pasos que lo convierten en un éxito.

Guia Proceso Kyc

Esta guía trata sobre :


picto   Qué es el proceso KYC (Know Your Customer) y cómo han evolucionado sus usos y funciones a lo largo de los años
picto   Sectores de actividad y empresas que actualmente se ven afectados por KYC y sus variantes
picto   Automatización y digitalización del proceso KYC y los beneficios de su evolución
picto   Pasos para conseguir un buen e-KYC e integrarlo en sus servicios
picto   Y, por último, la posible evolución de KYC en los próximos años

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