El fraude documental

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El servicio de verificación de documentos de identidad de IDCHECK. IO proporciona un medio eficaz para combatir el fraude documental.
El fraude de documentos se ha convertido en la tercera industria criminal más grande del mundo y le cuesta a la economía global miles de millones de dólares al año.

Las motivaciones de los estafadores son múltiples, estas pueden incluir:

  • Permitir quedarse ilegalmente en un país
  • Huir de procedimientos legales
  • Usurpar la identidad de alguien
  • Engañar a alguien para sacar un beneficio
  • Etc.

Los Estados y las organizaciones que expiden documentos de identidad han utilizado tradicionalmente técnicas de seguridad para combatir el fraude documental.techniques de sécurisation.

Existen diferentes tipos de fraude documental:

La copia ilegal

Se trata de una reproducción completa de un documento de identidad. En general, es bastante sencillo de detectar porque las copias ilegales suelen ser de mala calidad y rara vez incluyen todos los elementos de seguridad presentes en el documento auténtico, pero el nivel técnico del defraudador está aumentando rápidamente y empiezan a aparecer copias ilegales de muy buena calidad.

La falsificación

Esta implica realizar modificaciones a un documento existente. Las modificaciones pueden ser simples (como cambiar la fecha de nacimiento o la fecha de validez, por ejemplo) o más complejos. Algunos estafadores han incluso convertido el “lavado” del documento en una especialidad, lo que les permite obtener un documento en blanco a partir de un documento personalizado. El documento original puede ser el presentado por el estafador o puede ser un documento robado o vendido por su legítimo propietario. La falsificación es responsable de una cantidad significativa de fraudes de documentos de identidad robados.

El robo de documento en blanco

Un documento de identidad consiste en un soporte personalizado con los datos personales del titular. Cuando esta personalización se descentraliza en ayuntamientos o prefecturas, se envían documentos de identidad en blanco a estos puntos de personalización. Los estafadores aprovechan esto para robarlos y luego los personalizan a su gusto y producen lo que comúnmente se llama un “blanco robado”. Hoy en día, los documentos de identidad se personalizan en su mayoría en un punto central seguro para evitar este fraude, pero todavía existen excepciones, especialmente los visados que se personalizan en embajadas y consulados. El fraude realizado a este tipo de documentos es también muy significativo.

Documento de identidad de fantasía

Un documento de identidad de fantasía es un documento creado por el falsificador sin referencia a un modelo de documento de identidad existente. Por supuesto, no tiene ningún valor, pero a veces puede ser considerado como un documento auténtico por un no experto. Entre los documentos de fantasía más famosos están el Pasaporte Mundial http://www.worldservice.org/docpass.html.

La usurpación de la identidad

La usurpación de la identidad es imposible de detectar simplemente verificando el documento de identidad, ya que se trata de un verdadero documento de identidad, pero presentado no por su titular legítimo. En este caso, es indispensable efectuar un control cruzado.

Obtención indebida del documento

En este último caso, la detección es mucho más compleja ya que se trata de un documento verdadero obtenido indebidamente. El fraude documental inicial producirá documentos falsos que serán utilizados para obtener un documento verdadero. Las identidades pueden ser creadas o robadas.