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Lucha contra el fraude documental

El fraude documental se ha convertido en la tercera industria criminal más grande del mundo y cuesta a la economía global miles de millones de euros cada año. Las motivaciones de los estafadores son múltiples, estas pueden ser: una manera de permanecer ilegalmente en un país, para huir de la acción legal, para usurpar la identidad de alguien con el fin de obtener beneficios, para engañar a alguien con el fin de obtener beneficios, Etc.
Con el fin de combatir el fraude documental, los Estados y organizaciones que expiden documentos de identidad siempre han recurrido a técnicas de securización.

El servicio de verificación de documentos de identidad proporcionado por IDCheck.io permite luchar eficazmente contra el fraude documental.

¿Qué es el fraude documental?

En los sectores bancario y gubernamental, existe un riesgo muy significativo de fraude documental. Estos fraudes son esencialmente robo de identidad. Cada día, muchas personas en Francia son víctimas de robo de identidad digital y recurren a la justicia mediante la presentación de denuncias.

Estos delitos son severamente castigados por la ley, aunque cada vez son más comunes. Además de ser vinculantes para los particulares, también cuestan a las empresas y a los Estados miles de euros cada año. Para evitar el riesgo de fraude, es imperativo armarse eficazmente con procesos más seguros, como la verificación automatizada de identidad.

Existen varios tipos de fraude documental.

La Fraude Documentaire

La copia ilegal

La copia ilegal es la reproducción completa de un documento de identidad.

En general, es bastante sencillo detectar cuando tenemos el documento físico ya que las copias ilegales son a menudo de mala calidad y no integran todos los elementos de seguridad presentes en el documento auténtico, pero el nivel técnico de los estafadores mejora rápidamente y han comenzado a aparecer copias ilegales de muy buena calidad.

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La Contrefacon

La falsificación

Esta implica realizar modificaciones a un documento existente.

Las modificaciones pueden ser simples (como cambiar la fecha de nacimiento o la fecha de validez, por ejemplo) o más complejas. Algunos estafadores han incluso convertido el “lavado” del documento en una especialidad, lo que les permite obtener un documento en blanco a partir de un documento personalizado. El documento original puede ser el presentado por el estafador o puede ser un documento robado o vendido por su legítimo propietario. La falsificación es el origen de un elevado tráfico de documentos de identidad robados.

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La Falsification

El robo de documentos en blanco

Un documento de identidad consiste en un soporte personalizado con los datos personales del titular. Cuando esta personalización se descentraliza en ayuntamientos o jefaturas de policía, se envían documentos de identidad en blanco a estos puntos de personalización. Los estafadores aprovechan este transporte para robarlos y luego personalizarlos a su gusto y producir lo que comúnmente se llama un “robado en blanco”.

Hoy en día, los documentos de identidad se personalizan en su mayoría en un punto central seguro para evitar este fraude, pero todavía existen excepciones, especialmente los visados, que se personalizan en embajadas y consulados. El fraude de robados en blanco realizado a este tipo de documentos es también muy significativo.

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Robo de identidad

El robo de identidad es imposible de detectar simplemente comprobando el documento de identidad, ya que se trata de un documento de identidad real, pero presentado por alguien que no es su legítimo propietario. En este caso, es indispensable llevar a cabo un control cruzado.

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El documento ficticio o de fantasía

Un documento de identidad ficticio o de fantasía es un documento creado desde cero por el falsificador sin referencia a un modelo existente de documento de identidad. Por supuesto, no tiene ningún valor, pero a veces puede pasar por un documento auténtico con un no experto. Entre los documentos ficticios más famosos podemos citar el Pasaporte Mundial.

La obtención indebida

En este último caso, la detección es mucho más compleja, ya que se trata de un documento real obtenido indebidamente. Un fraude de documento inicial producirá documentos falsos que luego se utilizarán para obtener un documento real. Esto se conoce comúnmente como documento verdadero-falso. Las identidades que se usan allí pueden ser creadas o usurpadas.

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